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恐怖融资：FG将目标投向NGO和外企
时间:2019-08-30 03:09  点击: 次
联邦政府通过尼国金融情报机构（NFIU）出台计划，如何最广泛的遏制由非政府组织NGO和外企在本国制造的犯罪和欺诈活动。
NFIU表示，部分犯罪案件包括了恐怖融资、非法采矿以及武器扩散。
目前尼国由有5.2万个NGO，那些没有合法注册的将被取缔，不允许继续运作。
NGO并不缴税，但是可以通过这样的组织将资金转移至国外，成为非法资金流动的一个途径，部分NGO 活跃在金融界。
“我们也在全方位的审核在尼国运营的中企、印度企业以及其他从事非法采矿的外国企业，有些外企利用尼国的法律漏洞，非法敛财，我们会像惩治尼国犯罪分子一样，给与相同的处罚”。
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