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摩根大通对尼国发起的指控给予否认
时间:2018-04-12 10:20  点击: 次
摩根大通表示对于2011年因为8.75亿美元交易产生的诉讼问题，该机构对尼国政府并不承担任何责任。
尼国在伦敦最高法院对摩根大通进行了起诉，指控其在非法石油交易中扮演了中间人的角色，向洗钱者付款。
去年12月尼国提交的诉状显示，摩根大通在处理这8亿多美元款项的转账时“玩忽职守”，这笔钱被转账至前石油部长Dan Etete的账户。Dan Etete在2007年被判定洗钱的罪名。
尼国称摩根大通存在不当转账行为。也否认存在任何不当行为和犯罪行为，表示转账是获得了当时乔纳森政府两位高级官员的许可才进行的，这两位官员分别是当时的财政部长和总会计师。银行在转账前的一个月就已经悉知了关于Dan Etete的一切情况。
在进行转账前摩根大通还想当时存在的Soca提交了“怀疑活动报告”。Soca后来在2013年被特蕾莎梅并入了国家犯罪局（NCA）。
 
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