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170亿美元被特权阶层通过非法交易转出尼日利亚
时间:2016-04-08 16:55  点击: 次


国际的调查记者联盟表示，全球律师事务所 Mossack Fonseca一批文件被泄露，文件内容显示尼日利亚富人和特权精英阶层包括政治家、名人和富豪在2004年到2013年间通过非法和疑似非法交易向境外转移财富170亿美元。
在此期间还有140亿美元的现金和29.84亿虚假发票交易流出尼国。泄漏的文件显示新兴市场和发展中国家每年资本外逃1万亿美元。
Mossack Fonseca帮助其客户洗钱的伎俩也并不新奇，匿名皮包公司和政府没能严格要求律师、企业服务公司和银行收集客户受益人所有权信息，为全球虚假交易洗钱交易留了门缝。
文件中包括12位现任和前世界领导人名单，以及全球128位政客和公共官员的私下金融交易。
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