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CBN：银行新反洗钱体系存在漏洞
时间:2018-05-03 09:56  点击: 次
央行出具报告，表示尼国大部分货币存款银行都没有通过央行新制定的反洗钱体系（AML/CFT ）的审核。
很多银行没有执行尽职调查，对高风险客户、外汇交易上报以及可疑交易进行尽职调查是AML/CFT 中主要的合规要求。
很多客户的身份证明复印件，例如国际护照以及身份证等没有包含在客户信息中。
很多银行也没有自主对可疑交易及货币交易报告进行上报。
AML/CFT软件的使用没有进行独立测试其有效性。
对AML/CFT合规缺少内部管控监督。
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