因油田交易款问题，FG起诉摩根大通

你的位置：中投首页 > 新闻中心 > 金融资讯 >

因油田交易款问题，FG起诉摩根大通
时间:2018-01-19 17:01 点击: 次

联邦政府因油田交易起诉美国投行摩根大通，该银行疑似将2011年一起油田交易的8.75亿美元交易款转账至一个由前尼日利亚石油资源部部长控制的公司。
根据路透社的报道，摩根大通发言人昨日否认了该项指控，认为指控没有事实根据。
该诉讼中涉及的油田为245号油田。
油田交易中，购买该油田的为壳牌石油公司和埃尼石油公司。据称两公司将购买款转账至联邦政府在摩根大通开立的账户。
诉讼中表示，摩根大通在尼国财政部工作人员处接到指令，将这笔交易款中的8亿多美元转账至由前油田运营者的账户中，马拉布石油和天然气公司，该公司由前石油资源部部长Dan Etete控制。
之后摩根大通没有经过尽职调查保证款项不会流落到政府之外的人手里的情况下，就将款项转账至Dan Etete控制的两个账户内。
目前Dan Etete以及他控制的公司就此事都没有做出回应。
诉讼案件认为摩根大通应该知道，尼国法律规定，国家收入绝对不应该向政府之外的企业或者公司转账。摩根大通在此事件上没有尽职尽责，甚至连最起码的核实程序都没有。

上一篇：NNPC要求油库出库前价格设定为N133.28（ FESTUS OKOROMADU）

下一篇：海关拒绝为汽车交易商再成立窗口（John Ofikhenua）