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七家银行违法TSA政策
时间:2017-07-21 15:56  点击:


昨日位于拉各斯的联邦最高法院下令七家银行向政府返还约合7.93亿美元的账款,因为这七家银行违反了财政单一账户政策(TAS)。
法官Chuka Obiozor发出警告返还截止日期为8月8日,如果特殊原因需要说明,否则将受到处罚。
这七家银行因为私自留存国有资产遭受谴责,并且这七家银行是为“某些不知名国家领导”而擅自“托管”了国有财产。
法官要求这些返还款要求归还到政府指定账户,也就是资产召回美元账户,该账户为央行托管。
这七家银行包括了非洲联合银行、钻石银行、尼国第一银行等。
这些返还款包括了税收收入、转账、捐款、费用、应收账款等政府收入。
银行与某些政府官员串通一气,企图违反相关宪法条例,侵吞国家资产。涉嫌该事件的国家机构甚至包括了NPDC。
 
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