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ABCON与NDLEA合作打击洗钱
时间:2018-06-12 10:44  点击: 次
尼日利亚BDC运营商协会（ABCON）和尼日利亚毒品法执行局（NDLEA）承诺，合作加强打击BDC行业的洗钱行为。
在NDLEA官员对ABCON进行礼节性访问时，双方对如何打击贩毒和洗钱进行了探讨。
还将就贩毒和洗钱之间的关系，合作为BDC成立研讨会。
“我们的职责就是保证合规，我们面临的挑战之一就是BDC非常脆弱，所以一直要求BDC成员要例如遵守好“了解客户”原则，对他们的身份一定要明确，BDC比较脆弱的另一个原因是贩毒的非法所得是巨大的，高达几十亿美元，并且都是以美元计价的，这些不法分子也经常通过BDC转账，所以我们的成员确实应该为协助NDLEA打击贩毒提供有效线索和情报”。
NDLEA代表团团长Nicholas Ajadurumye也表示，尽管BDC部门在央行的监管之下，但是他们的活动与NDLEA的工作息息相关，双方合作是非常必要的。
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